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西寧特殊鋼股份有限公司

獨(dú)立董事年報(bào)工作制度

第一條 為規(guī)范和促進(jìn)西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）年報(bào)工作程序，提高年報(bào)工作質(zhì)量，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的專業(yè)性及獨(dú)立性作用，完善年報(bào)披露工作水平，為廣大投資者投資決策提供有效依據(jù)，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《上市公司信息披露管理辦法》等法律、法規(guī)以及《西寧特殊鋼股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。

第二條 獨(dú)立董事應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在公司年報(bào)編制和披露過程中切實(shí)履行獨(dú)立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)。

第三條 獨(dú)立董事對(duì)公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所是否具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，以及為公司提供年報(bào)審計(jì)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師（以下簡(jiǎn)稱"年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師"）的從業(yè)資格進(jìn)行核查。

第四條 每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，公司經(jīng)理層應(yīng)向獨(dú)立董事全面匯報(bào)公司本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，形成書面記錄，必要的文件應(yīng)有當(dāng)事人簽字確認(rèn)。

第五條 公司財(cái)企部應(yīng)在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)場(chǎng)審計(jì)前，通過董事會(huì)秘書向獨(dú)立董事提交本年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作安排及相關(guān)材料。

第六條 在年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具初步審計(jì)意見后、召開董事會(huì)會(huì)議審議年報(bào)前，證券合規(guī)部至少安排一次獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師的見面會(huì)，溝通審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題；獨(dú)立董事應(yīng)履行見面會(huì)的職責(zé)，并就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題與公司經(jīng)理層交流和溝通，分析問題的成因，判斷其風(fēng)險(xiǎn)程度，探求解決方案。見面會(huì)應(yīng)形成書面記錄，當(dāng)事人應(yīng)在書面記錄上簽字。

第七條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)在年報(bào)中就公司對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)召開獨(dú)立董事專門會(huì)議進(jìn)行審議。

第八條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)年度報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。獨(dú)立董事對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或者存在異議的，應(yīng)當(dāng)在書面確認(rèn)意見中陳述理由和發(fā)表意見。

第九條 在年度報(bào)告編制和審議期間，獨(dú)立董事負(fù)有保密義務(wù)，在年度報(bào)告披露前，嚴(yán)防內(nèi)幕信息泄露、內(nèi)幕交易等違法違規(guī)行為發(fā)生。

第十條 公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)獨(dú)立董事與年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師、公司經(jīng)理層的溝通，會(huì)同相關(guān)職能部門，積極為獨(dú)立董事在年報(bào)編制過程中履行職責(zé)創(chuàng)造必要的條件。

第十一條 本制度未盡事宜，依照法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定不一致的，以有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則以及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十二條 本制度自董事會(huì)審議通過之日起生效。

第十三條 本制度由公司董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行修改和解釋。